Il software FIMAA Antiriciclaggio, predisposto da COMETA INFORMATICA in collaborazione con i consulenti legali FIMAA, consente di adempire in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (come da nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 Dicembre 2007, prot. n. 125367) nella organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico (AUI).
FUNZIONI:
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identificazione della clientela
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anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)
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associazione di immagini e documenti PDF ai soggetti (Es.:Carta Identità, Patente, etc.)
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registrazione provvisoria e definitiva
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calcolo/verifica codice fiscale
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stampa lettera Privacy
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tabelle UIF precaricate (Comuni, Causali analitiche, Indicatori di Anomalia, etc.)
Contrasto al finanziamento al terrorismo (BLACK LIST)
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Gestione delle Black List (Dipartimento dell’ Unità Europea - Dipartimento del Tesoro USA - Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida)
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Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
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Ricerca dei soggetti che si stanno registrando in modo automatico nelle 3 liste.
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Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato (esito positivo / negativo).
Registrazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio
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Creazione dell‘Archivio per operatore.
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Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva.
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Associazione di immagini e documenti PDF (Es.. Preliminare, Compromesso)
Comunicazione delle operazioni sospette
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Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) precaricati.
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Lettera di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF)
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO WWW.FIMAASERVIZI.IT E' DISPONIBILE LA VERSIONE DIMOSTRATIVA DEL SOFTWARE