Software Antiriciclaggio

 

Il software FIMAA Antiriciclaggio, predisposto da COMETA INFORMATICA in collaborazione con i consulenti legali FIMAA, consente di adempire in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (come da nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 Dicembre 2007, prot. n. 125367) nella organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico (AUI).



FUNZIONI:

  • identificazione della clientela

  • anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)

  • associazione di immagini e documenti PDF ai soggetti (Es.:Carta Identità, Patente, etc.)

  • registrazione provvisoria e definitiva

  • calcolo/verifica codice fiscale

  • stampa lettera Privacy

  • tabelle UIF precaricate (Comuni, Causali analitiche, Indicatori di Anomalia, etc.)

Contrasto al finanziamento al terrorismo (BLACK LIST)

  • Gestione delle Black List (Dipartimento dell’ Unità Europea - Dipartimento del Tesoro USA - Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida)

  • Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida

  • Ricerca dei soggetti che si stanno registrando in modo automatico nelle 3 liste.

  • Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato (esito positivo / negativo).

Registrazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio

  • Creazione dell‘Archivio per operatore.

  • Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva.

  • Associazione di immagini e documenti PDF (Es.. Preliminare, Compromesso)

Comunicazione delle operazioni sospette

  • Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) precaricati.

  • Lettera di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF)


PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO WWW.FIMAASERVIZI.IT E' DISPONIBILE LA VERSIONE DIMOSTRATIVA DEL SOFTWARE