Mediazione

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Il Decreto Legislativo n. 231/2007 con il quale il nostro ordinamento ha recepito, dandone attuazione, la direttiva della Comunità Europea n. 2005/60/CE, ha introdotto, numerosi adempimenti in materia di antiriciclaggio per gli agenti immobiliari (di cui alla legge 39/1989 e s.m.i.), come individuati dall'art. 14, comma 1, paragrafo f. Le disposizioni contenute nella norma di legge sono state integrate, nel tempo, anche da precisi chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli agenti immobiliari, nell'abituale esercizio della loro attività, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, così come individuati dall'art. 17, tra i quali spicca l'adeguata verifica del cliente attraverso la sua identificazione e la dichiarazione resa e sottoscritta dal cliente stesso ai sensi dell'art.21.


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